证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证
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保定爱廸新能源股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 18 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫连红
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数81,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，独立董事宋艳敏因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2024 年
年度报告及摘要。公司 2024 年年度报告及摘要详细内容见 2025 年 4 月 28 日
全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》；《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
度审计机构。议案详细内容见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，（公 告编号：2025-017）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2024 年年度审计报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年年度审计报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
考虑公司正常经营及长远发展，2024 度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《会计估计变更公告》
1.议案内容：
内容详见公司于 2025年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更的公告》（公告编号：2025- 019）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：
详见于 2025 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告 2025- 020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,340,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）律师姓名：徐虎、赵荣正
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席 会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《保定爱廸新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
《北京德和衡律师事务所关于保定爱廸新能源股份有限公司 2024 年年度
股东大会之法律意见书》
保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
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