证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券
杭州衣科信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
在杭州衣科信息技术股份有限公司会议室召开
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐克强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,874.99 万股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
关于 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
关于 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议 2024 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
关于 2024 年度独立董事工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东沈蔚、杭州衣科创业投资有限公司、杭州超链投资管理有限公司、杭州衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）回避了表决；
（六）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事
会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果编制了《2024 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年经营计划确定经营目标，编制了 2025 年度预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：
2024 年度关联交易
购销商品、接受和提供劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关 联 定 价 本
关联方名称 上年数
交易内容 政策 期数
上海聚水潭网络 市 场
佣金 - 2,877.36
科技有限公司 价
关联方资金拆借
本 期 增 期 末 余
关联方 期初余额 本期减少
加 额
拆出
杭 州 连
4,000,00 4,000,00
帆科技有限 - -
0.00 0.00
公司[注 1]
拆入
杭 州 衣
科同人企业
管理合伙企 - -
212,000.00 212,000.00
业（有限合
伙）[注 2]
[注 1]该笔资金占用上年确认利息收入 44,444.00 元，本期确认利息收入
100,000.00 元，合计 144,444.00 元均于本期收回。
[注 2]拆借时间短，金额小，双方未约定利息。
关键管理人员薪酬
报告期间 本期数 上年数
关键管理人员人数 14 14
在本公司领取报酬
14 13
人数
报酬总额(万元) 420.90 388.01
上述关联交易及资金拆借均已在公转书中披露。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东沈蔚、杭州衣科创业投资有限公司、杭州超链投资管理有限公司、杭州衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）回避了表决。
（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度经常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司采购商品/服务，金额预计不超过 10 万元；
公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司销售商品/提供服务，金额预计不超过 10 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度 审计机构的议案》
1.议案内容：
该 议 案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
该 议 案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-008）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,874.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
该 议 案 详 见
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