证券代码：831929 证券简称：惠尔明 主办券商：华福证券
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑惠敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数74,368,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.957%。
其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共 6 人，持有表决权的股份总数 74,364,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.955%；
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年的公司发展与规划进行了展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年的工作进行
了展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》，并根据 2025年公司经营管理计划情况审议《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司考虑到扩大生产对流动资金的需求，2024 年度暂不进行利润分配也不
进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
公司独立董事就 2024 年度的工作情况作了述职报告。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,532,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、宁波宝骏洋投资管理合伙企业限 合伙）回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（五） 《 关 于 公 司 7,532,800 100% 0 0% 0 0%
2024 年度利润
分配预案》议案
（七） 《 关 于 预 计 7,532,800 100% 0 0% 0 0%
2025 年日常性
关联交易》议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（福州）律师事务所
（二）律师姓名：张武、徐利平
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序、出席和列席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》《股东大会制度》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2、《北京德恒（福州）律师事务所关于惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》。
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
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