证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜剑峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,605,234 股，占公司有表决权股份总数的 77.0247%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 234 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》
1、议案内容:
根据有关法律法规、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-009）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
1、议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长杜剑峰先生向董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
1、议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席向监事会汇报监事会 2024年度工作情况。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议并通过《2024 年度财务决算报告》
1、议案内容:
公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司
2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议并通过《2025 年度财务预算报告》
1、议案内容:
公司根据对 2025 年市场预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情
况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议并通过《关于 2024 年度利润分配的方案》
1、议案内容:
公司目前总股本为 65,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 24,966,000 元，详见公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1、议案内容:
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年起承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在为公司提供审计业务的过程中，遵守会计师独立准则，勤勉尽责的履行了应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，顺利地完成了年度各项审计任务，为保证审计工作的连续性，拟续聘请其作为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的
会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议并通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
1、议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-012）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议并通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议并通过《关于 2025 年度公司及控股公司申请银行综合授信额度的议案》
1、议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及控股公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议并通过《关于为控股公司提供担保的议案》
1、议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-015）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议并通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2024 年度独立董事述职报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,605,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）律师姓名：戴雪光、刘豆
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）《首帆动力科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于首帆动力科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
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