证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议是采用现场方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日上午 9:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834881 雅迪力特 2025 年 5 月 30 日
2. 本公司董事及到会股东。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于未弥补亏损超过实收股本
1 √
总额三分之一的议案》
1、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
审议内容：截止 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为
-10,636,931.99 元，公司实收资本 26,400,000 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。
依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司董事会已于 2025 年 5 月 21 日召开
第四届董事会第十四次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 5 日上午 8:30
（三）登记地点：北京雅迪力特航空新材料股份公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：蒋桂高
1、联系地址： 北京市密云区经济开发区水源西路 5 号
2、联系电话： 010-69057598
3、联系邮箱： jingguigao@yadilite.com
（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理
五、备查文件
《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第十四次会议决议》
北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会
2025 年 5 月 21 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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