公告编号：2025-037
证券代码：870037 证券简称：ST 照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 15 日下午 14:00。
公告编号：2025-037
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870037 ST 照耀 2025 年 6 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 提名马庆宪为董事的议案 √
2 提名乌继福为董事的议案 √
1、审议《提名马庆宪为公司董事的议案》
因原公司董事孙大勇先生因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名马
庆宪为公司董事。
2、审议《提名乌继福为公司董事的议案》
因原公司董事陈睿先生因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名乌继
福为公司董事。
公告编号：2025-037
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个 人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股 凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日下午 13:00—17：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：姓名：叶旗 地址：北京市朝阳区天畅园 4 号楼 3 层
4310 内 007 电话：010-84933228，传真：010-84922183-834
（二）会议费用：公司内部会议室， 无相关费用
五、备查文件
第四届董事会第五次会议文件
北京紫金照耀科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
公告编号：2025-037
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