公告编号：2025-045
证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园集 C 区公司一楼会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 9：30。
（七）出席对象
公告编号：2025-045
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873522 鲁山墙材 2025 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于全资子公司向银行申请贷
1 √
款授信暨关联交易的议案》
《关于提名漆瑞女士为公司第二
2 √
届董事会董事候选人的议案》
上述提案已经公司2025年5月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-045
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3.股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日 9：00-9：30
（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁川；联系地址：桂林市永福县苏桥经济开发区
福龙工业园C区公司综合办公室；联系电话：0773-8515410；邮政编码：541805。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
《公司第二届董事会第十三次会议决议》
桂林鲁山墙材股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
公告编号：2025-045
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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