苏州禧屋新材料科技股份有限公司
股票定向发行说明书（修订稿）
住所：常熟市海虞镇向阳路 19 号
2025 年 5 月 28 日
声明
本公 司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负 责人和主管会计 工作的负责人、会计 机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监 会或全国中小企 业股份转让系统有限 责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见 ，均不表明 其对本公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证 券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......5
二、 基本信息......5
三、 发行计划...... 18
四、 本次定向发行对申 请人的影响 ...... 30
五、 其他重要事项（如 有） ...... 31
六、 本次发行相关协议 的内容摘要 ...... 32
七、 中介机构信息...... 34
八、 有关声明...... 35
九、 备查文件...... 39
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、禧屋科技 指 苏州禧屋新材料科技股份有限公司
(曾用名：苏州禧屋住宅科技股份有限公司)
股东大会 指 苏州禧屋新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州禧屋新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州禧屋新材料科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《苏州禧屋新
材料科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试
行）》
《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让 系统投资者定向发
行规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让 系统投资者适当性
管理办法》
股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商 指 东吴证券股份有限公司
律师事务所 指 北京天元（杭州）律师事务所
2023 年度会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年度会计师事务所 指 利安达会计事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2023 年度、2024 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事 是
会召开当日公司普通股总股本的 10%。
2 连续 12 个月内自办发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 是
2000 万元。
3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管 是
理人员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 未采用授权发行方式发行。 是
7 认购方式为现金认购。 是
8 发行后公司控制权未发生变动。 是
9 发行不存在特殊投资条款安排。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月
10 内不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采 是
取纪律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的要求，无需提供证券公司出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、基本信息
（一）公司概况
公司名称 苏州禧屋新材料科技股份有限公司
证券简称 禧屋科技
证券代码 873618
所属层次 创新层
制造业（C）非金属矿物制品业（C30）玻璃纤
挂牌公司所属行业 维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306）玻璃
纤维增强塑料制品制造（C3062）
主营业务 整体卫浴的研发、设计、生产、销售、安装及
售后服务
发行前总股本（股） 33,150,000
主办券商 东吴证券
董事会秘书或信息披露负责人 张卫卫
注册地址 江苏省苏州市常熟市海虞镇向阳路 19 号
联系方式 0512-52027701
公司以绿色环保的复合材料应用为发展方向，助力绿色制造可持续发展，响应国家 “碳达峰碳中和”发展战略，致力于为全球用户提供更多低碳节能的绿色产品！复合材 料制品具有质量轻、强度高、耐腐蚀、成本低、可塑性强等优势，可广泛替代金属，广 泛应用于装配式建筑行业、新能源行业、汽车行业等诸多应用场景。
公司主营业务为装配式整体卫浴的研发、生产、销售及安装售后服务。装配式整体 卫浴作为装配式建筑的重要组成部分，因其高效、环保、集成化的特点，在市场中得到 了越来越广泛地应用。卫生间作为装修中的关键痛点，其防水、防潮、防漏等核心问题 在传统装修模式下难以彻底解决，而装配式整体卫浴通过模块化设计和工厂预制，能够 有效规避这些难题，提供更可靠的解决方案。装配式整体卫浴作为一种集成吊顶、底
盘、墙板、洁具及所有卫浴配件的装配式解决方案，相较于传统装修模式，具有显著优 势：安装效率高、空间利用率高、洁净干爽、使用寿命长、环保安全等。
公司经营的主要业务模式如下：
1、 销售模式
公司的销售模式采用的是直销模式。由公司销售部根据市场需求对目标客户和潜在 客户进行禧屋产品及品牌的推广输出，并负责进行战略集采投标。之后由各区域的营销 服务中心针对各自区域内客户的具体项目进行营销工作，并参与统筹包括方案推荐、技 术查勘、合同签署、订单下单、项目收款等工作。
2、 采购模式
公司的采购分为原材料采购、生产辅料采购和特殊配件采购。结合订单的需求预
测，对原材料和生产辅料进行安全库存的预先批量采购。对于非标定制的特殊配件，则 依据实际订单需求及施工安装进度进行分批采购。
3、 生产模式
公司根据行业经营特点，采取“通用批量生产+定制按需生产”相结合的生产模式。 对于常用的尺寸型号标准的通用半成品，公司采用的是预先批量生产的模式，保证适量的 库存，缩短生产交付周期；对于个性化定制的非通用半成品，则完全采用按订单生产的模 式，减少资金沉淀，提高资金周转率。同时，为了应对订单的淡旺季波动，公司制订了弹 性的生产方式，在旺季自身产能不足的情况下，会通过采购外部供应商半成品的方式满足
订单的需求。外部供应商使用公司标准统一的原材料，按照公司派驻的品质监控人员的要 求进行生产加工，根据验收合格的成品量进行费用结算。
4、 主营业务、主要产品、生产工艺、生产环节及能耗
公司主营业务为整体卫浴的研发、设计、生产、销售、安装及售后服务，主要产品 为装配式整体卫浴，是工业化、标准化生产的预制型卫生间。根据全国中小企业股份转 让系统《挂牌公司管理型行业分类指引（2023 年修订）》，公司所处的行业属于“制造业 (C)- 非金 属矿物制品业(C30)- 玻璃纤维和玻 璃纤维增强塑料制品制造(C306)- 玻璃纤维增 强塑料制品制造(C3062)”。
生产工艺、生产环节如下：
（1）SMC 裁剪
根据产品规格将外购的 SMC 片材用美工刀裁剪成相应的形状。
（2）模压
将裁剪后的 SMC 板与外购已加工的彩纸平叠放到钢模中，通过液压机加热加压，使
SMC 片材由固体熔化成粘流状态的熔融物，在液压机的作用下充满整个模具腔而取得所 需要的形状，并与彩纸粘合；SMC 片材在模压过程中温度不断下降
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