. 12
三、 公司股权结构...... 20
四、 公司股本形成概况...... 24
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 29
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 29
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 33
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 36
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 37
十、 与本次挂牌有关的机构...... 37
第二节 公司业务...... 39
一、 主要业务、产品或服务...... 39
二、 内部组织结构及业务流程...... 43
三、 与业务相关的关键资源要素...... 52
四、 公司主营业务相关的情况...... 60
五、 经营合规情况...... 66
六、 商业模式...... 68
七、 创新特征...... 80
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况...... 84
九、 公司经营目标和计划...... 103
第三节 公司治理...... 106
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 106
二、 表决权差异安排...... 106
三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见
...... 106
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理
人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 107
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 109
六、 公司同业竞争情况...... 109
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况......110
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况......111
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况......113
第四节 挂牌同时定向发行......114
第五节 公司财务......115
一、 财务报表......115
二、 审计意见及关键审计事项...... 125
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 126
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 126
五、 适用主要税收政策...... 163
六、 经营成果分析...... 165
七、 资产质量分析...... 189
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 213
九、 关联方、关联关系及关联交易...... 222
十、 重要事项...... 233
十一、 股利分配...... 237
十二、 财务合法合规性...... 238
第六节 附表...... 240
一、 公司主要的知识产权...... 240
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 262
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 267
第七节 有关声明...... 274
申请挂牌公司控股股东声明...... 274
申请挂牌公司实际控制人声明...... 275
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 276
主办券商声明...... 277
律师事务所声明...... 278
审计机构声明...... 279
评估机构声明...... 280
第八节 附件...... 281
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
公司、本公司、德硕科技 指 浙江德硕科技股份有限公司
实际控制人 指 李跃辉、曹美芬，二人系夫妻关系
德硕有限、德硕电器 指 浙江德硕电器有限公司，公司前身
永康德世 指 永康市德世电器有限公司，浙江德硕电器有限公司曾用名
浙江德世 指 浙江德世电器有限公司，浙江德硕电器有限公司曾用名
硕果投资 指 永康市硕果股权投资合伙企业（有限合伙）
临溪投资 指 永康市临溪股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江巴萨格 指 浙江巴萨格工具有限公司，系公司全资子公司
浙江德硕智能电气有限公司（曾用名：浙江德硕电气设备有限
德硕电气 指 公司、浙江德硕科技有限公司、永康德硕科技有限公司），系
公司全资子公司
巴萨格杭州分公司 指 浙江巴萨格工具有限公司杭州分公司
德硕香港 指 德硕科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
蓝瑟斯 指 深圳市蓝瑟斯科技有限公司，系公司全资孙公司
赛恩特 指 杭州赛恩特贸易有限公司，系公司全资孙公司
BERSERKER TOOLS 指 BERSERKER TOOLS CO.,LLC，系公司全资孙公司
永康林达 指 永康市林达机械制造有限公司
德凯塑业 指 永康市德凯塑业有限公司
德凯电缆 指 永康市德凯电缆有限公司
德凯电工 指 永康市德凯电工器材有限公司
博世集团（BOSCH）是一家创新的技术及服务供应商。博世业
博世、BOSCH 指 务划分为汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与
建筑技术 4 个业务领域
牧田株式会社是目前世界上大规模专门生产专业电动工具的
制造商之一，总部位于日本国爱知县安城市，创业于 1915 年
牧田、MAKITA 指 先后在日本东京，名古屋证券市场上市，注册资金达 242 亿日
元，主营业务包括电动工具，木工机械，气动工具，家用及园
艺用机器等的制造和销售。
史丹利百得公司 Stanley Black & Decker, Inc.（NYSE:SWK）创
史丹利百得、史丹利百得公司 指 立于 1843 年，是世界最大的工具、五金和各类阀门产品商。
史丹利百得公司旗下电动工具领域包括得伟（DEWALT）、百
得（Black&Decker）等诸多品牌。
锐奇股份 指 锐奇控股股份有限公司（300126.SH），系公司同行业可比公司
开创电气 指 浙江开创电气股份有限公司（301448.SZ），系公司同行业可比
公司
大叶股份 指 宁波大叶园林设备股份有限公司（300879.SZ），系公司同行业
可比公司
大艺科技 指 江苏大艺科技股份有限公司，系公司同行业可比公司
会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、金诚同达 指 北京金诚同达（上海）律师事务所
评估公司、中水致远 指 中水致远资产评估公司
主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司
国务院 指 中华人民共和国国务院
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
税务总局、国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
商务部 指 中华人民共和国商务部
国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局
国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《企业会计准则》 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》及其应用
指南，以及其他相关规定
《公司章程》 指 浙江德硕科技股份有限公司章程
报告期 指 2022 年度、2023 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业释义
电动工具 指 以直流或交流电机为动力，通过传动机构驱动工作头的一种机
械化工具
交流电动工具、有绳电动工 指 通过交流电（alternating current）进行供能的电动工具，其需要
具、AC 电动工具 通过电缆线接入电源才能运行工作
直流电动工具、无绳电动工 指 不需要接入交流电源，通过电池包等直流电源进行供能的电动
具、DC 电动工具 工具
锂电电动工具 指 通过锂离子电池方式进行供能的电动工具，是目前直流电动工
具的主要类型
引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件。空气在
气缸 指 发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能；气体在压缩机气
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