公告编号：2025-018
证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票表决。
公告编号：2025-018
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430561 齐普光电 2025 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于提名高明权先生为公司董
1 √
事的议案》
《关于提名黄武辉先生为公司监
2 √
事的议案》
议案 1：《关于提名高明权先生为公司董事的议案》
公司第四届董事会董事涂兴旺先生因个人原因，已辞去董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名高明权先生为公司第四届董事会新任董事。
公告编号：2025-018
议案 2：《关于提名黄武辉先生为公司监事的议案》
公司第四届监事会主席江向荣先生辞去其在公司担任的监事会主席职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名黄武辉先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 司徒丽红，联系电话： 0755-83893997，传真：0755-82975893，联系地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C栋五层。
公告编号：2025-018
（二）会议费用：出席会议人员的住宿、交通费用自理。
五、备查文件
《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
深圳市齐普光电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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