公告编号：2025-012
证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：国联民生承销保荐
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢 B 座，公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:30 起。
（七）出席对象
公告编号：2025-012
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839153 希尔孚 2025 年 6 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》 √
《关于公司监事会中非职工代表监事换
2.00 √
届选举的议案》
上述议案的具体内容详见本公司于2025年5月 30日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-009）和《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2025-012
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 9:30-15:30
（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢 B 座，公司董事会秘书
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金一晨 联系电话：0512-69218031 传真：0512-69218031
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件
《苏州市希尔孚新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
苏州市希尔孚新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
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