天科数创:关于召开2025年第七次临时股东会会议通知公告

                                                                          公告编号：2025-045

 证券代码：430228        证券简称：天科数创        主办券商：渤海证券
              天津市天科数创科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

  本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

  本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十二次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

  √现场会议  □电子通讯会议

  天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

（五）会议表决方式

    √现场投票          □电子通讯投票

    □网络投票          □其他方式投票


                                                                          公告编号：2025-045

  采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

  1、会议召开时间：2025 年 6 月 18 日上午十点。

（七）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            430228          天科数创    2025 年 6 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

                                                  投票股东类型

 议案编号              议案名称

                                                  普通股股东

非累积投票议案

            《关于审议天科数创在中信银行

    1                                                  √

            天津南开支行申请授信的议案》

            《关于审议变更公司经营范围暨

    2                                                  √

            变更公司章程的议案》


                                                                          公告编号：2025-045

  （一）审议《关于审议天科数创在中信银行天津南开支行申请授信的议案》
  因经营发展需要，经与中信银行天津南开支行协商，拟向中信银行天津南开
支行申请综合授信额度 5000 万元，其中敞口额度 2000 万元，期限 1 年、流贷利
率 2.60%/年。还款方式：按季付息，按计划还本，可提前还款。并申请由天津国有资本投资运营有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保金额 2000 万元。公司提供2,500万元的应收账款在中国人民银行征信中心建立的动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式向天津国有资本投资运营有限公司提供反担保。
  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟接受关联方担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-043）。

  （二）审议《关于审议变更公司经营范围暨变更公司章程的议案》

  因公司业务需要，拟在公司经营范围中添加“汽车销售”，并修改《公司章程》中涉及经营范围部分。

  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-044）。

  上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（天津数字经济产业集团有限公司）；

  上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  (1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

  (2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

  (3)股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

                                                                          公告编号：2025-045

（二）登记时间：2025 年 6 月 18 日 9:00-9:40

（三）登记地点：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼联系人：张
  倩 联系电话：022-2366-6688
（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理
五、备查文件

  《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

                                天津市天科数创科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 6 月 3 日
附件：

                            授权委托书

  授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。