安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年六月
目录
会议须知 ...... 1
授权委托书 ...... 2
会议议程 ...... 4
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......9
议案三 2024 年年度报告及其摘要 ......12
议案四 2024 年度财务决算报告 ......13
议案五 2024 年度利润分配预案 ......17
议案六 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 ...... 18
议案七 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 ...... 20
议案八 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 20
议案九 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 24
议案十 关于修订《公司章程》的议案 ...... 25
议案十一 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案 ...... 26
议案十二 关于监事会换届选举暨提名第八届非职工代表监事候选人的议案 .. 28
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《股东会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。
七、公示聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2025 年 6 月 11 日
授权委托书
安徽盛运环保（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 11 日召开的贵
公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
备注 表决
提案编码 议案 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √
7.00 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累 积 投 票 提
案
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候 应选人数（5）人
选人的议案》
11.01 选举候选人程鹏先生为公司第八届董事会董事 √
11.02 选举候选人高雁飞先生为公司第八届董事会董事 √
11.03 选举候选人陈少宝先生为公司第八届董事会董事 √
11.04 选举候选人韦德权先生为公司第八届董事会董事 √
11.05 选举候选人邢彦青先生为公司第八届董事会董事 √
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第八届非职工代表监 应选人数（2）人
事候选人的议案》
12.01 选举候选人赵洪先生为公司第八届监事会非职工代 √
表监事
12.02 选举候选人王一珅先生为公司第八届监事会非职工 √
代表监事
委托人姓名或名称（签章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2025 年 月 日
会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 11 日上午 10:00
网络投票时间：2025 年 6 月 10 日 15:00—2024 年 6 月 11 日 15:00
现场会议地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长程鹏先生
与会人员：
1、股权登记日（2025 年 6 月 4 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东会须知；
3、大会推选计票人和监票人。
（二）逐项审议下列议案
议案 1：2024 年度董事会工作报告
议案 2：2024 年度监事会工作报告
议案 3：2024 年年度报告及其摘要
议案 4：2024 年度财务决算报告
议案 5：2024 年度利润分配预案
议案 6：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案
议案 7：关于预计 2025 年日常性关联交易的议案
议案 8：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
议案 9：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
议案 10：关于修订<公司章程>的议案
议案 11：关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
议案 12：关于监事会换届选举暨提名第八届非职工代表监事候选人的议案
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体工作情况
1、经营业绩情况
报告期，公司实现营业收入 30,770.77 万元，同比下降 11.26%；实现归属于公司
股东的净利润 11,294.38 万元，较去年同期增长 9.56%。主要原因是：公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。
2、调查处罚情况
2022 年 1 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监
立案字 0392022006 号），因公司于法院裁定批准《重整计划（草案）》前发生的涉嫌信息披露违法违规事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚
法》等法律法规，中国证监会于 2021 年 12 月 27 日决定对公司立案。截至目前，公司
收到中国证券监督管理委员会针对上述调查作出的《结案通知书》,我司涉案违法事实不成立，本案已结案，对公司影响已消除。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 4 次，审议议案 13 项，具体如下：
1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，主要审议了《2023 年
度经营层工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、
《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，主要审议了《2024
年第一季度报告》、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、2024 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，主要审议了《2024
年半年度报告》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
4、2024 年
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