亿嘉股份:2025年第一次职工代表大会决议公告

                                                  公告编号：2025-020

证券代码：838483        证券简称：亿嘉股份        主办券商：天风证券
      山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

      2025 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
 （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

    2、会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
    3、会议召开方式：现场

    4、会议主持人：张同龙

    5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召
        集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司
        章程》的规定。

 （二）会议出席情况

    应出席职工代表共 5 人, 实际出席本次职工代表大会的职工代
表共 5 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。
二、议案审议情况
 （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
    1、 议案内容

  选举丁忠全为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自2025

                                                  公告编号：2025-020

年 6 月 19 日起至公司第四届监事会任期届满为止。

  截至本职工代表大会召开日,丁忠全不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

    2、 议案表决结果：

  同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    3、 回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

  4、提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录

  《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

                          山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 6 月 4 日