证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛林五先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,132,590 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：
人民币普通股。
（2）发行股票面值：
每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：
公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,196,744 股（不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过1,529,511 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 11,726,255 股。
（4）定价方式：
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资总额 拟使用募集资金金额
高端半导体清洗设备
1 生产基地项目 21,535.79 21,535.79
2 研发中心建设项目 5,736.54 5,736.54
营销及技术服务中心
3 建设项目 2,727.67 2,727.67
合计 30,000.00 30,000.00
公司将本着统筹安排的原则，结合募集资金到位时间以及项目进展情况进 行投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资 金先行投入项目；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换先行投入的自筹 资金。
如本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金 需要，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决。如本次发行实际募集 资金净额大于上述项目的资金需要，超出部分将按照相关法律、法规、规范性 文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后全部用于公司主营业务发展 所需的营运资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：
公司本次发行上市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行完成后的全体 新老股东按各自的持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：
经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内本次发行通过北交
所审核的，则该决议有效期自动延长至公司股票在北交所上市完成之日。
（11）其他事项说明
承销方式：余额包销。
战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况 确定战略配售对象和方案。
最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3. 回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 根据公司的经营计划，公司制定了本次发行募集资金投资计划及可行性方案。
具体内容详见公司 2025 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的公告》（公告编 号：2025-034）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 为兼顾新老股东利益，在本次发行上市完成后，公司在北交所上市前所形成的 滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比 例共享。
具体内容详见公司 2025 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025- 035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：
为了进一步建立公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操
作性，积极回报广大投资者，公司制定了在北交所上市后三年股东分红回报规 划。
具体内容详见公司 2025 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号： 2025-036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 为保护投资者利益，公司制定了在北交所上市后三年内稳定股价的预案。
具体内容详见公司 2025 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025- 037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄 的风险，提高公司未来的持续回报能力，实现公司业务的可持续发展，以填补 股东回报，充分保护中小股东的利益。
具体内容详见公司 2025 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》 （公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市出具有
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