证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次股东大会现场会议于北京市丰台区南四环西路188号十六区19幢11层会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数1,031,792,797 股，占公司有表决权股份总数的 45.3045%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 1,031,792,797 股，占公司有表决权股份总数的 45.3045%。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与长城证券股份有限公司签署〈终止委托股票转让
及解除持续督导协议〉的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,021,769,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.0286%；反对股数 9,990,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9683%；弃权股数 32,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0031%。3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与金圆统一证券有限公司签署〈委托股票转让协议〉
的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,021,769,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.0286%；反对股数 9,990,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9683%；弃权股数 32,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0031%。3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与长城证券股份有限公司终止委托股票转让及解除
持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,021,769,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.0286%；反对股数 9,990,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9683%；弃权股数 32,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0031%。3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,021,769,519 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.0286%；反对股数 9,990,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9683%；弃权股数 32,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0031%。3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
序 议案 同意 反对 弃权
号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2,119,194 17.4527% 9,990,806 82.2798% 32,472 0.2674%
公司拟
与长城
证券股
份有限
公司签
署〈终止
委托股
票转让
及解除
持续督
导协议〉
的议案》
2 《关于 2,119,194 17.4527% 9,990,806 82.2798% 32,472 0.2674%
公司拟
与金圆
统一证
券有限
公司签
署〈委托
股票转
让协议〉
的议案》
3 《关于 2,119,194 17.4527% 9,990,806 82.2798% 32,472 0.2674%
公司拟
与长城
证券股
份有限
公司终
止委托
股票转
让及解
除持续
督导协
议的说
明报告》
4 《关于 2,119,194 17.4527% 9,990,806 82.2798% 32,472 0.2674%
提请股
东大会
授权董
事会全
权办理
变更持
续督导
主办券
商相关
事宜的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王婷、史成成
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《福建众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于福建众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
福建众和股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日
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