公告编号：2025-011
证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江德菱科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 9:00。
公告编号：2025-011
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835881 德菱科技 2025 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于公司董事会换届选举的议案 √
2 关于公司监事会换届选举的议案 √
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案 》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈其国、黄锋勇、陈建景、叶玲玲、陈树浩、周庆、陈燊怡为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号：2025-011
定，监事会提名钱珏、叶晨露为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日 8:30
（三）登记地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：刘晓秋
联系地址：乐清市经济开发区浦南二路36号
联系电话：0577-62662300
传真：0577-62793265
邮政编码：325600
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件
《第三届董事会第七次会议决议》
公告编号：2025-011
《第三届监事会第七次会议决议》
浙江德菱科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
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