事会审议。
2024.9.12 对独立董事候选人的任职资格进行审查 认为独立董事候选人宋兴福先生具备担任公司 无
独立董事的任职条件和任职资格，同意提交公司
董事会审议。
2024.12.27 关于聘任财务总监的审核意见 认为任成枢先生具备担任公司财务总监的任职 无
条件，同意提交公司董事会审议。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
随着人口增长、经济发展以及居民消费水平的提升，消费者对粮食加工产品的需求持续增长，中国粮食加工行业市场规模将进一步扩大。据统计，2024 年中国粮食总产量达到 6.6
亿吨，市场规模达到 2.5 万亿元，同比增长显著，预计到 2025 年，市场规模将突破 3 万亿元
大关，年复合增长率保持在 5%以上。
消费者对食品安全和健康意识的增强，对食品的营养成分和健康功效更加关注，推动粮食加工产品向高端化、精细化、营养化方向发展，全谷物大米、糙米、功能性食品等市场需求不断增加。科技进步推动粮食加工行业不断升级，智能化、自动化生产线的普及将提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量和安全性。
公司的食用级米糠粉及植物蛋白两个项目，作为稻谷、大豆深加工产业链上的高科技新兴产业，有效填补了农副产物精加工和高值利用的产业链缺口，拓展了加工产业链的延伸。特别是米糠粉项目，结合大米加工产业与稻壳生物质利用产业，真正实现了稻米生产加工的
全产业链闭环，将“一粒米”的价值“物尽其用”，完成了稻米产业循环经济布局。
公司将积极适应发展环境，紧抓机遇，通过数字化转型和科技创新提升公司产品竞争力，开拓新市场，稳步发展全产业链经营模式，实现降本增效。公司将密切关注行业发展趋势，积极调整经营策略，以应对机遇和挑战。公司通过优化产业结构、加强科技创新、提升产品质量、拓展市场渠道、优化管理模式等措施，将有效提升竞争优势，实现可持续发展目标。
（二）公司发展战略
1、经营理念
公司奉行“东方世界，世界东方”的战略目标，“刚健、务实、探求、超越”的东方精神，采取差异化战略发展策略，聚焦核心产业，优化产业结构，对原有落后产能和产业进行关停并转，做优农业和健康食品产业，稳健处置房地产业务，培育海水提钾和生物质能源项目，通过技术研发和产品创新为企业战略转型奠定基础，寻找方向。在内部经营管理方面，建立了数字化经营管理平台，通过数字化管理工具的应用，提升内部管理的效率。同时遵循“独立核算、自负盈亏和自我发展”的经营理念，创新性建立了符合企业实际的“小微机制”，将责权利与所有岗位人员进行挂钩，费用和经营目标落实到个人，通过将企业利益与员工利益多维度挂钩，实现“千斤重担大家挑，人人身上有指标”，建立一个团结一致，有战斗力的组织，全力以赴，实现公司战略目标。
2、发展目标
公司核心主营为现代农业及健康食品产业，依托黑龙江作为粮食大省及全国重要商品粮基地的地理和资源优势，已逐步建立集种植基地、稻谷精深加工园区、科技研发、农副食品加工销售、粮油贸易、仓储、物流为一体的全产业链经营模式，同时通过投资并购与合资合作方式整合优质资源，实现产业链延伸。公司以作为国家供应链创新与应用试点企业为契机，通过与农业供应链龙头企业进行深度合作和资源共享，开展金融服务、数据服务、交易服务、物流服务等多元化供应链服务，打造数字化农业供应链服务平台，实现从传统粮油贸易向农业供应链整合服务商转型。公司以“大食品、大健康”为核心理念，长期支持开发高附加值农产品及健康食品，并已形成多个具有高科技代表性的产品，公司将积极顺应销售市场趋势，不断完善优化产品结构和价格体系，提升产品核心竞争力和品牌影响力，实现从传统农业向
现代农业及健康食品供应商转型。
同时，通过技术研发和产品创新，在现代农业和健康食品产业领域、海水综合利用领域、生物质能源开发和国际化等方面积极拓展，以客户为中心，建立具有市场领先水平高品质的产品和技术，打造精细化数字化经营管理能力，建立利益共享风险共担的分配机制，培养塑造一支价值观积极正向，综合素质过硬，能打仗敢打仗并能打赢的人才队伍，为企业未来的战略转型和提升增效奠定基础。
（三）经营计划
伴随着国内外整体经济发展环境的变化，2025 年也将是公司战略转型发展的关键一年。
公司正在积极优化产业结构，通过精细化经营管理能力的建立，重点拓展市场和客户，优化供应链管理能力，开源节流，着力降低负债和各类成本费用，同时通过技术研发和产品创新，培育新的增量业务，为公司整体战略转型和提质增效奠定基础。
公司计划经营举措如下：
1、现代农业及健康食品产业板块
在粮油业务方面，公司以战略大客户和线上电商业务为核心，以大单品策略为主导着重发展 B 端市场和客户，充分发挥自身从种植、收储、加工、销售以及贸易等全产业链的核心优势，与客户一起构建粮油生态体系，优化供应链管理能力，持续拓展大客户渠道和市场，满足客户多元化的产品需求。
作为未来高附加值的新增量业务，重点培育和拓展米糠和植物蛋白业务，搭建专业团队，通过产品创新和解决方案的能力，塑造企业未来新质生产力的业务增长点。
米糠粉业务方面，优先拓展烘焙行业客户战略合作，实现应用端产品的解决方案；对现有产线工艺设备进行改造升级，最大化降本增效；建立国内 B 端战略大客户渠道，同时拓展国际市场。公司结合全谷物健康饮食，推进全脂稳定米糠低升糖指数（低 GI）产品和高膳食纤维产品的研发和上市工作。截至 2025 年第一季度末，公司已签销售订单 600 余吨。公司拟定 2025 年产能提升计划，以黑龙江方正工厂既有产线为基础，在黑龙江五常基地规划产能5000 吨/年的全新米糠粉生产线，相关设计方案已经完成，力争尽快实现开工建设。公司规划于 2025 年内成立米糠产品研发中心，联合中国食品发酵与工业研究院、小麦和玉米深加工
国家工程研究院进行合作研发，开发低脂代餐粉、高膳食固体饮料、低 GI 营养饼干等更高附加值的终端产品，进军 C 端市场。
植物蛋白业务方面，积极开展应用端产品开发，与国内大客户合作建立应用端产品计划，实现新产品销售订单；开拓海外市场，形成产品应用解决方案。截至 2025 年第一季度末，公司签订的国内销售订单超 1000 吨，并与多家国内头部食品加工企业达成了战略合作意向。基于中东市场对植物蛋白亚洲风味的青睐，同时因美国全球关税政策，公司研判中东地区将是一个市场机会，公司将中东地区定位为主要国际化出口对象。
2、房地产业务板块
2025 年度，公司子公司东方安颐的经营工作重心仍是推动资产处置、一级开发项目前期
投资成本的认定和返还、加快二级开发项目销售及项目投资回款，以便压缩负债规模，缩减地产业务和资产沉淀。
东方安颐所持相关剩余空地涉及的国有建设用地使用权回收工作进入关键期，公司正就土地回收价格与用地方及相关政府部门进行沟通，力争在年内尽早签署收储协议、收取土地回收款，偿还债务。
持续与丰台区政府保持密切沟通，力争尽快收回核心区一级开发项目被预扣尾款的返还。同时推进棚改项目、回迁房项目的工程结算和成本审计认定工作，为公司收回投入打下基础。公司会积极配合区政府对青龙湖 C 北地块的招商或规划调整工作，同步争取 C 北土地结算和相应资金返还。
继续推进合作开发项目熙湖悦著的销售和回款，同时推进翡翠西湖 A61 养老资产、商业
空地的推介，加快销售和回款。
3、科技创新业务
围绕科技研发和产品创新理念，聚焦海水综合利用产业发展，继续推动海水提钾业务产能建成投产。与此同时，积极培育生物质能源颗粒项目。
（四）可能面对的风险
1、现代农业及健康食品产业
公司现代农业及健康食品产业主营大米加工销售、油脂加工销售、豆制品加工销售和大
宗农产品购销业务，其经营表现与宏观经济周期及居民消费力高度联动。若国民经济增速放缓或居民可支配收入增长不及预期，可能导致终端消费市场收缩，挤压产品溢价空间，引发产业链上下游资金流动性趋紧、应收账款回收周期延长。同时，农业生产端易受极端天气、病虫害等自然灾害影响，可能通过原料种植、加工产能、仓储物流等环节传导，造成阶段性供给短缺或品质波动，进一步放大经营不确定性。
针对上述产业风险，公司积极加强供应链抗风险能力建设，通过业务结构调整和产品创新升级，为业务可持续发展提供支撑。
2、房地产业务
2025 年初，北京市房地产行业整体市场虽在政策支持下有复苏迹象，但不确定性犹存。
从供应端看，部分开发商资金链依旧紧张，尽管有政策助力融资，可债务到期压力大，影响企业投资能力和意愿。需求端的消费者信心恢复缓慢，观望情绪浓厚。尽管如海淀、朝阳等核心区域因优质资源吸引改善需求，但郊区地产去化压力大，且配套设施不够完善，限制了人口导入，购房需求难以支撑现有库存。另外，大量同质化产品竞争激烈，降价促销易引发购房者观望。且部分郊区项目因开发商资金问题，工程进度和交房质量受影响，降低购房者信心。
对于公司而言，沉淀资产处置难度依然较大。公司待处置资产以商办类物业、土地为主，而商办物业的开发和转让面临的政策限制并未改善，且投资企业的投资能力和意愿受经济环境影响较大。另外，资产因被抵押等因素，加剧了处置的复杂性，因此，公司商办类沉淀资产处置存在难度与不确定性。另外，一级开发项目的结算和资金返还，需要经多个政府部门参与及审核，虽然公司积极推进，但审批过程及完成时间有不确定性。
3、关于持续经营能力的说明
公司 2024 年营业收入同比大幅下降，同时受累于房地产板块子公司持续巨额亏损影响，
公司自 2021 年度开始已经连续四年持续大额亏损，2024 年度，公司经营性现金流紧张，新增诉讼查封冻结公司部分资产和银行账户，公司部分生产经营业务面临困难，个别业务出现停产停工情况。以上情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
公司董事会及管理层为应对困难局面采取了积极的经营举措，包括：优化、调整业务结
构，聚焦农副食品加工，加强业务合作；提升资金风险控制力度，保障运营资金，加强成本费用管控，提升资金使用效率；积极推动重启米糠等项目，寻求解决海水提钾项目资金问题，致力于寻求新的利润增长点、提升盈利能力和实现可持续发展；房地产业务方面，公司继续推动资产处置和资金回笼的各项工作。
2024 年 7 月 15 日，公司收到哈尔滨市中级人民法院《决定书》，哈尔滨中院决定对公司
启动预重整。目前公司预重整工作正在推进过程中，尚未被法院裁定进入重整程序。公司将积极做好债权人、意向投资人等相关方的沟通工作。如公司顺利实施重整，将有利于公司优化资产负债结构、加速剥离房地产业务相关项目和资产，同时积极引进产业投资人，增厚实力，聚焦农副食品加工及海水提钾项目，推动公司核心业务健康、持续发展。公司目前仍处于预重整阶段，无论能否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
以上议案，请各位股东审议。
东方集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
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