议案二：2024年度监事会工作报告
（2025 年 4 月 29 日第十届监事会第二十七会议审议通过）
各位股东：
我代表监事会作《2024 年度监事会工作报告》，请予以审议。
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》
等有关规定并结合公司实际，认真履行监督职责，对公司董事会、管理层的履职情况、公司财务状况、重大事项的决策和执行情况、内部控制、风险控制以及信息披露等方面进行检查监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
1、监事会会议召开情况
报告期，监事会共召开 6 次会议，具体情况为：
（1）2024 年 2 月 27 日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计
差错更正的议案》。
（2）2024 年 3 月 6 日召开第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》。
（3）2024 年 4 月 29 日召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《2023 年度监事
会工作报告》、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度利润分配方案》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》、《2024 年第一季度报告》。
（4）2024 年 8 月 30 日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《2024 年半年度
报告及摘要》、《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于东方集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。
（5）2024 年 10 月 30 日召开第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《2024 年第三
季度报告》。
（6）2024 年 12 月 18 日召开第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于签署股
权转让协议暨关联交易议案》、《关于终止子公司收购 He Fu International Limited 持有的
联合能源集团有限公司部分股权暨关联交易议案》。
全体监事做到了按照规定出席会议，认真审阅会议材料，并对公司定期报告等相关议案认真负责地发表审核意见，有效履行了会议监督职责。
2、监事会日常监督情况
报告期，监事会列席董事会、股东大会，对董事会、股东大会召开程序、审议事项和决议执行情况进行监督，对董事会、管理层行使职权的合法合规性、有效性进行监督。
监事会关注公司定期报告以及临时公告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，对公司定期报告均进行了认真审议，对定期报告编制、审议及披露过程的合规性进行监督。监事会于报告期对公司资产减值、利润分配方案等重大财务决策事项进行了审议，对公司募集资金使用相关事项发表了审核意见。
监事会关注公司经营情况，结合内部审计对公司内控运行和风险控制进行监督，报告期，公司内部审计重点包括监督制度、流程、协议等遵循性标准的执行，对重点业务领域、重要业务环节开展内部审计，及时风险提示等。
公司监事会对公司董事、高级管理人员以及公司各部门、各控股子公司主要负责人履行信息披露职责的行为进行监督。公司监事会与公司信息披露事务工作部门保持紧密的日常沟通，及时关注公司信息披露情况。
3、监事会意见
（1）监事会对公司依法经营情况的意见
报告期，公司严格按照公司治理要求，依法规范运作，各项经营活动符合《公司法》和《公司章程》规定，未发现公司董事、高级管理人员履职时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期，公司定期报告均真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况和经营成果，定期报告编制、审议、披露程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。公司 2023 年年度报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。
（3）监事会对募集资金使用情况的意见
报告期，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规情形。
（4）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期，公司关联交易符合国家法律、法规和《公司章程》规定，未发现有违法违规及损害公司和股东利益的情形。
（5）监事会对公司内控制度评价情况的意见
公司建立和实施了较为完整、合理、有效的内部控制制度，公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
4、监事会 2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关要求，认真履行监督职权和职责。一是加强财务报表编制的监督检查力度，进一步加强日常、专项监督检查，加强与财务部门的沟通，重点关注公司经营管理、报表编制的合法合规性，对公司前期会计差错更正的后续整改落实情况进行监督；二是督促内部审计加强事前、事中审查，充分利用公司审计稽核等内部监督资源，协调整合监督力量，强化公司资产、资金、运营风险控制；三是继续加强监事会成员自身业务素质提高，定期参加监管部门或专业部门培训及有关考察学习交流，增强自身业务技能，不断完善监事会制度体系、运作体系建设，提高监事会工作效率；四是督促公司完善公司法人治理结构，保持监事会独立性，忠实履行监事会各项职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
以上议案，请各位股东审议。
东方集团股份有限公司监事会
2025 年 6 月 27 日
议案三：2024年度财务决算报告
（2025 年 4 月 29 日第十届董事会第五十五次会议审议通过）
各位股东：
我代表董事会作《2024 年度财务决算报告》，请予以审议。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）高世茂、樊玉注册会计师签发的大华审字【2025】
0011004535 号审计报告，公司 2024 年度主要财务指标完成情况如下：
一、2024 年度总体财务指标情况
截止 2024 年末，公司总资产 342.89 亿元，同比减少 9.80%；归属于母公司所有者的净
资产 154.18 亿元，同比减少 7.61%。2024 年 1-12 月公司实现营业收入 8.41 亿元，同比减少
84.01%；公司实现归属于母公司所有者的净利润-14.16 亿元。
二、主要指标完成情况
单位：元 币种：人民币
2023 年 本期比 2022 年
主要会计数 2024 年 上年同
据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 840,571,917.43 5,256,347,697.92 6,080,088,426.06 -84.01 6,459,043,430.25 11,261,277,219.80
扣除与主营
业务无关的
业务收入和
不具备商业 778,844,497.89 5,199,125,943.56 6,022,866,671.70 -85.02 6,415,525,753.16 11,217,759,542.71
实质的收入
后的营业收
入
归属于上市
公司股东的 -1,415,782,062.65 -1,556,804,545.04 -1,556,804,545.04 不适用 -995,537,762.41 -995,537,762.41
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -1,263,785,108.07 -1,603,730,158.29 -1,603,730,158.29 不适用 -925,305,526.43 -925,305,526.43
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 95,917,143.46 303,356,197.07 303,356,197.07 -68.38 380,288,621.92 380,288,621.92
量净额
本期末
2023 年末 比上年 2022 年末
2024 年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于上市
公司股东的 15,417,627,209.87 16,687,683,632.95 16,687,683,632.95 -7.61 18,326,111,477.71 18,326,111,477.71
净资产
总资产 34,288,623,872.51 38,013,979,124.01 38,013,979,124.01 -9.80 42,230,322,187.78 42,23
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