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2.73%
胡德超 副总经理 鹤壁聚贤 18.21 万元 0.42%
易红建 副总经理 鹤壁聚弘 100.00 万元 4.29%
易红建 副总经理 鹤壁聚昌 35.00 万元 3.18%
董硕果 副总经理、董事会 鹤壁聚弘 100.00 万元 4.29%
秘书
朱新燕 财务总监 鹤壁聚弘 100.00 万元 4.29%
朱新燕 财务总监 鹤壁聚昌 25.00 万元 2.27%
汪培志 监事 上海富潭企业管理 1,500.00 万元 50.00%
中心（有限合伙）
汪培志 监事 上海福谭实业有限 80.00 万元 40.00%
公司
汪培志 监事 上海福谭节能科技 270.00 万元 90.00%
有限公司
汪培志 监事 苏州福瑞德陶瓷有 250.00 万元 25.00%
限公司
汪培志 监事 上海福彰实业有限 50.00 万元 50.00%
公司
杭州小目标商务管
汪培志 监事 理合伙企业（有限 19.77 万元 19.77%
合伙）
宁波梅山保税港区
汪培志 监事 勤弈投资合伙企业 100.00 万元 1.83%
（有限合伙）
注：表中投资金额为认缴注册资本额。
（四） 其他披露事项
1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况
截至本招股说明书签署日，除发行人及发行人子公司外，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的主要兼职情况如下：
姓名 职务 兼职公司 兼任职务 与发行人的关联关系
杨勇军 董事长 鹤壁聚仁 监事 发行人控股股东
杨勇军 董事长 鹤壁聚海 监事 实际控制人控制的企业
Tianhai Electric 张景堂、杨勇军担任董事的
杨勇军 董事长 North America, 董事 公司
Inc.
李德林 董事 鹤壁聚仁 执行董事、总经 发行人控股股东
理
李德林 董事 鹤壁聚海 执行董事、总经 实际控制人控制的企业
理
胡卫升 独立董事 上海隽深企业管 监事 无
理有限公司
上会会计师事务
胡卫升 独立董事 所（特殊普通合 负责人 胡卫升担任负责人的企业
伙）河南分所
胡卫升 独立董事 河南仕佳光子科 独立董事 胡卫升担任独立董事的公司
技股份有限公司
刘菁 独立董事 上海新时达电气 副总经理、董事 刘菁担任董事会秘书、副总
股份有限公司 会秘书 经理的公司
刘广亮 监事会主席 河南吉奥达设备 董事 刘广亮持股 19.19%并担任
制造有限公司 董事的公司
刘广亮 监事会主席 鹤壁市奥华特种 董事 刘广亮持股 19.19%并担任
车辆有限公司 董事的公司
上海福谭实业有 汪培志持股 40%，汪培志配
汪培志 监事 限公司 监事 偶朱燕持股 60%并担任董
事、财务负责人的公司
上海福谭节能科 执行董事、总经 汪培志持股 90%并担任执行
汪培志 监事 技有限公司 理 董事、总经理，汪培志配偶
朱燕持股 10%的公司
汪培志 监事 苏州福瑞德陶瓷 监事 无
有限公司
汪培志 监事 上海福彰实业有 执行董事 汪培志持股 50%并担任执行
限公司 董事的公司
杭州聚玻国检玻
汪培志 监事 璃研究院有限公 监事 无
司
2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系
发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。
3、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况
（1）董事变动情况
报告期内，董事会成员变动情况如下表所示：
时间 董事会成员 离任董事 新任董事 变更原因
2022.1.1 杨勇军、张景堂、韩长印 - - -
2022.5.26 杨勇军、张景堂、武锦涛、 韩长印 武锦涛、胡卫升、 股份公司改制及完善法
胡卫升、刘菁 刘菁 人治理结构的需求
2023.8.16 杨勇军、李德林、武锦涛、 张景堂 李德林 张景堂因个人原因辞去
胡卫升、刘菁 公司董事职务
董事会成员具体变动情况如下：
截至 2022 年 1 月 1 日，海昌有限董事会共有 3 名成员，分别为张景堂、杨勇军、韩长印。
2022 年 5 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举杨勇军、张景堂、武锦涛、
胡卫升、刘菁担任公司董事，其中胡卫升、刘菁为独立董事。
2023 年 8 月 16 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司更换董事的
议案》，张景堂先生因个人原因辞去公司第一届董事会的董事职务，公司选举李德林担任公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会的任期一致。
（2）监事变动情况
报告期内，监事会成员变动情况如下表所示：
时间 监事会成员 离任监事 新任监事 变更原因
2022.1.1 申振生 - - -
2022.5.26 刘广亮、汪培志、申振生 - 刘广亮、汪培志 股份公司改制及完善法
人治理结构的需求
监事会成员具体变动情况如下：
截至 2022 年 1 月 1 日，海昌有限未设监事会，设 1 名监事，为申振生。
2022 年 5 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举刘广亮、汪培志为股份公司
第一届监事会股东代表监事，与由职工代表大会选举产生的职工代表监事申振生共同组成股份公司第一届监事会，经公司第一届监事会第一次会议审议，选举刘广亮担任监事会主席。
（3）高级管理人员变动情况
报告期内，高级管理人员变动情况如下表所示：
时间 高级管理人员 离任高管 新任高管 变更原因
2022.1.1 武锦涛、朱新燕 - - -
2022.5.26 武锦涛、胡德超、易红建、董 - 胡德超、易红建、 股份公司改制及完善
硕果、朱新燕 董硕果 法人治理结构的需求
高级管理人员具体变动情况如下：
截至 2022 年 1 月 1 日，武锦涛任公司总经理、朱新燕任财务负责人。
2022 年 5 月 26 日，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘任武锦涛为公司总经理，聘任胡
德超、易红建、董硕果为公司副总经理，聘任董硕
