06.91 200,382,923.10 173,126,936.94
(元)
归属于母公司所有者的扣除非 207,313,586.18 199,173,618.46 165,447,410.28
经常性损益后的净利润(元)
加权平均净资产收益率（%） 12.70 13.51 12.86
扣除非经常性损益后净资产收 12.60 13.43 12.29
益率（%）
基本每股收益（元/股） 1.39 1.34 1.15
稀释每股收益（元/股） 1.39 1.34 1.15
经营活动产生的现金流量净额 409,966,951.57 306,540,500.55 356,392,640.62
(元)
研发投入占营业收入的比例 0.67 0.65 0.57
（%）
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2024 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第 14 次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。
2024 年 4 月 15 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。
2025 年 4 月 14 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司申请
公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期的议案》，将公司申请公开发行股票并在北交所
上市股东大会决议有效期延长至 2026 年 4 月 14 日，并同步延长了授权董事会处理与公司本次发行
并上市有关事宜的有效期。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行尚需经北交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。能否通过前述审核及获得注册，以及最终通过审核及获得注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,000 万股
（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 5,750 万股
（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。发
发行股数 行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选
择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发
行股票数量的 15%，最终发行数量经北交所审核通过及中国
证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商
确定
发行股数占发行后总股本的比例 -
通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞
定价方式 价、网下询价方式确定发行价格或中国证监会、证券交易所
同意的其他定价方式。最终发行价格由股东大会授权董事会
与主承销商在发行时协商确定
发行后总股本 -
每股发行价格 以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍） -
发行后市盈率（倍） -
发行前市净率（倍） -
发行后市净率（倍） -
预测净利润（元） 不适用
发行前每股收益（元/股） -
发行后每股收益（元/股） -
发行前每股净资产（元/股） -
发行后每股净资产（元/股） -
发行前净资产收益率（%） -
发行后净资产收益率（%） -
本次发行股票上市流通情况 -
发行方式 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞
价或网下询价方式确定发行价格和发行对象
符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象，能够
发行对象 申请参与北京证券交易所股票发行和交易的合格投资者（中
国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
战略配售情况 -
预计募集资金总额 -
预计募集资金净额 -
发行费用概算 -
承销方式及承销期 余额包销
符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象，能够
询价对象范围及其他报价条件 申请参与北京证券交易所股票发行和交易的合格投资者（中
国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
优先配售对象及条件 -
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
注册日期 1995 年 10 月 25 日
统一社会信用代码 914403001017814402
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话 021-50662744
传真 021-20262344
项目负责人 魏宏敏
签字保荐代表人 魏宏敏、申豪
项目组成员 李昶、王烁、黄俊宁、赵炜华、董奕玮
（二） 律师事务所
机构全称 北京德恒律师事务所
负责人 王丽
注册日期 1993 年 3 月 10 日
统一社会信用代码 31110000400000448M
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
办公地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话 010-52682888
传真 010-52682999
经办律师 赵雅楠、王亚丽
（三） 会计师事务所
机构全称 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 万奇见
注册日期 2016 年 8 月 31 日
统一社会信用代码 91110108MA007YBQ0G
注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301
联系电话 010-88216100
传真 010-88216100
经办会计师 刘宇、刘功
（四） 资产评估机构
√适用 □不适用
机构全称 湖北众联资产评估有限公司
负责人 胡家望
注册日期 1991 年 10 月 10 日
统一社会信用代码 914201061775704556
注册地址 湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 16 层
办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 16 层
联系电话 027-85856921
传真 027-85834816
经办评估师 胡传清、赵丽君
（五） 股票登记机构
机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人 黄英鹏
注册地址 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 33
联系电话 010-58598980
传真 010-58598977
（六） 收款银行
户名 中信证券股份有限公司
开户银行 中信银行北京瑞城中心支行
账号 
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