指 万维网的核心语言，标准通用标记语言下的一个应用超文本
标记语言的第五次重大修改
人月 指 是 IT 服务中工作量的一个计量单位，指 IT 解决方案合同约定
一个标准能力的软件工程师工作一个月的工作量
注：本招股说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、 发行人基本情况
公司名称 赞同科技股份有限公司 统一社会信用代码 91310000MA1FL2G55L
证券简称 赞同科技 证券代码 874162
有限公司成立日期 不适用 股份公司成立日期 2016 年 6 月 27 日
注册资本 21,000 万元 法定代表人 王宇晖
办公地址 上海市闵行区号文路 225 号 8 层
注册地址 上海市闵行区号文路 225 号 8 层
控股股东 上海赞优投资咨询有限 实际控制人 王宇晖、陈波
公司
主办券商 中信建投证券股份有限 挂牌日期 2025 年 2 月 26 日
公司
上市公司行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
信息传输、软 软件和信息技术
管理型行业分类 件和信息技术 服务业 软件开发 应用软件开发
服务业
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
（一）发行人情况
发行人成立于 2016 年 6 月 27 日，于 2025 年 2 月 26 日在股转系统挂牌并公开转让，所属层级
为创新层。截至 2024 年 12 月 31 日，发行人共拥有 5 家一级全资子公司，3 家二级全资子公司。
（二）发行人控股股东、实际控制人情况
截至本招股说明书签署日，赞优投资直接持有发行人 86,000,000 股股份，持股比例为 40.95%，
为发行人的控股股东。
发行人实际控制人为王宇晖和陈波。王宇晖和陈波已签署《一致行动协议》，双方约定通过一致行动关系共同作为公司的实际控制人。截至本招股说明书签署日，王宇晖和陈波通过赞优投资持有并控制发行人 40.95%的股份，通过赞臣投资持有并控制发行人 4.50%的股份，王宇晖直接持有并控制发行人 1.90%的股份，王宇晖和陈波合计持有并控制发行人 47.35%的股份。
三、 发行人主营业务情况
发行人是国内具有较高知名度和影响力的银行 IT 解决方案提供商，助力银行等金融机构数字化
转型及开展金融软件自主创新。发行人主要向以银行为主的金融机构提供软件开发及服务、咨询服
务、运维服务等信息化服务。
发行人提供的银行 IT 解决方案（含基础软件平台和应用解决方案）涵盖了智慧网点（含柜面业
务系统）、中间业务、支付与清算、渠道管理、数字运营分析、开放银行、运维监控、科技管理等银行关键业务领域。
发行人深耕软件开发领域，一直将以银行为主的金融机构作为主要服务对象，凭借行业领先的技术优势及良好的服务意识，在银行业 IT 解决方案市场领域内积累了大量具有长期合作关系的客
户。截至 2024 年 12 月 31 日，发行人已经为 1 家政策性银行、4 家国有大型商业银行、11 家股份制
银行、15 家外资银行以及 200 多家区域性商业银行、农村信用社、民营银行、非银行金融机构提供了 IT 技术服务，在行业内拥有较高的品牌声誉和良好的业界口碑。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
/2024年度 /2023年度 /2022年度
资产总计(元) 1,455,997,570.84 1,408,642,787.59 1,371,342,985.14
股东权益合计(元) 894,239,698.70 820,779,771.59 723,768,911.05
归属于母公司所有者的股东权益(元) 894,239,698.70 820,779,771.59 723,768,911.05
资产负债率（母公司）（%） 41.73 45.43 49.90
营业收入(元) 1,071,397,501.19 1,123,891,379.62 1,184,029,876.51
毛利率（%） 30.20 30.69 29.76
净利润(元) 73,425,283.09 90,618,109.89 116,708,797.26
归属于母公司所有者的净利润(元) 73,425,283.09 90,618,109.89 116,708,797.26
归属于母公司所有者的扣除非经常 60,155,413.65 79,140,161.15 76,505,874.99
性损益后的净利润(元)
加权平均净资产收益率（%） 8.56 11.73 17.68
扣除非经常性损益后净资产收益率 7.02 10.25 11.59
（%）
基本每股收益（元/股） 0.35 0.43 0.56
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.43 0.56
经营活动产生的现金流量净额(元) 65,779,351.58 20,363,805.62 75,946,419.52
研发投入占营业收入的比例（%） 8.70 8.19 8.42
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请公开发
行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。
2025 年 6 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并
在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案，并同意授权董事会办
理公司本次公开发行股票并在北交所上市的具体事宜。授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若在授权有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。
综上所述，公司董事会、股东会已依法作出批准本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行尚需经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。能否通过前述审核及获得注册，以及最终通过审核及获得注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公开发行股票不超过 70,000,000 股（含本数，不含超额配
售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机
采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数
发行股数 量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过
10,500,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的
股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票
数量不超过 80,500,000 股（含本数）
发行股数占发行后总股本的比例 -
公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上
定价方式 竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由
股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协
商确定
发行后总股本 -
每股发行价格 以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍） -
发行后市盈率（倍） -
发行前市净率（倍） -
发行后市净率（倍） -
预测净利润（元） -
发行前每股收益（元/股） -
发行后每股收益（元/股） -
发行前每股净资产（元/股） -
发行后每股净资产（元/股） -
发行前净资产收益率（%） -
发行后净资产收益率（%） -
本次发行股票上市流通情况 根据北京证券交易所的相关规定办理
发行方式 本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的发行方式，
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