广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北
座
联系电话 0755-23835888
传真 0755-23835888
项目负责人 王京奇
签字保荐代表人 刘拓、王京奇
项目组成员 蔡炜磐、张彦图、郭琛钰、马婧媛、李昊、索超、聂子潇、
屈晨曦、李志强、谢天、王大为、苏翔瑜
（二） 律师事务所
机构全称 北京市康达律师事务所
负责人 乔佳平
注册日期 1988 年 8 月 20 日
统一社会信用代码 311100004000107934
注册地址 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、
11 层
办公地址 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、
11 层
联系电话 010-50867666
传真 010-50867998
经办律师 张宇佳、孙小迪
（三） 会计师事务所
机构全称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 钟建国
注册日期 2011 年 7 月 18 日
统一社会信用代码 913300005793421213
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
联系电话 0571-88216798
传真 0571-88216999
经办会计师 田志刚、王瀚峣、蒋贵成、朱明娜
（四） 资产评估机构
√适用 □ 不适用
机构全称 北京国融兴华资产评估有限责任公司
负责人 赵向阳
注册日期 1999 年 11 月 5 日
统一社会信用代码 91110102718715937D
注册地址 北京市东城区安定门外大街 189 号 7 层 701A
办公地址 北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层
联系电话 010-51667811
传真 010-82253743
经办评估师 聂兰义、柳彬
（五） 股票登记机构
机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人 黄英鹏
注册地址 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 33
联系电话 010-58598980
传真 010-58598977
（六） 收款银行
户名 中信证券股份有限公司
开户银行 中信银行北京瑞城中心支行
账号 7116810187000000121
（七） 申请上市交易所
交易所名称 北京证券交易所
法定代表人 周贵华
注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话 010-63889755
传真 010-63884634
（八） 其他与本次发行有关的机构
√适用 □ 不适用
中信证券聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所担任本次证券发行的保荐机构/主承销商会计师。
机构全称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
执行事务合伙人 朱建弟
注册日期 2011 年 6 月 20 日
统一社会信用代码 911101085768673360
注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 901
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 901
联系电话 010-68286868
券商会计师团队成员 赵佩姿
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
发行人是国内领先的有色金属检验检测技术研发与服务机构之一，专业从事有色金属矿产资源检验检测技术研发、标准制定、技术服务及仪器研发。发行人自身的创新特征主要体现在以下几个方面：
（一）创新投入
报告期内，发行人保持较高的研发投入水平，发行人最近三年研发费用金额分别为
511.09 万元、821.68 万元及 1,379.22 万元，占营业收入的比例分别为 5.57%、7.44%及 9.32%。
发行人自成立以来一直高度重视人才队伍的引进、培养、激励，现已形成一支专业技术过硬的科研技术团队。发行人具有一批检验检测领域的知名专家队伍，在自身技术领域具有丰富的从业经验，相关技术管理人才获得政府及行业协会等组织的多次表彰。截至报告期末，发
行人员工共计 198 人，其中硕士及以上学历 77 人，占比 38.89%；正高级工程师 16 人，高
级工程师 21 人，高级会计师 2 人，合计占比 19.70%。
发行人重点参与了“十三五”国家重大科学仪器设备开发专项“工业过程在线分析检测仪器开发与应用”项目，自主研制了工业在线激光诱导击穿光谱（LIBS）仪、高温水解仪等高端分析仪器设备，2021 年顺利通过项目绩效评价并获 A 级。2021 年，发行人牵头承担“十四五”国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项项目 1 项，承担项目中
课题 2 项、参与课题 2 项；参与国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项 1
项、参与国家重点研发计划“国家质量基础设施体系”重点专项项目 1 项。
（二）创新产出
截至报告期末，发行人在境内拥有 13 项已授权发明专利，18 项已授权实用新型专利，
4 项已授权外观设计专利。
（三）创新认可
发行人作为全国有色金属标准化技术委员会、全国黄金标准化技术委员会委员单位，参与 ISO/TC26、ISO/TC155、ISO/TC174、ISO/TC183 技术委员会等标准制修订工作，并主导着矿石及精矿、有色金属及合金材料、选矿药剂等国家和行业标准的制修订。发行人凭借专
业过硬的技术实力、权威的品牌公信力，负责或参与了矿石及精矿、重有色金属、贵金属、
合金等领域的 7 项国际标准、82 项国家标准、216 项行业标准及 6 项团标的制定或修订。
发行人是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、北京市专精特新中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业、LME 指定的 LSA 等。发行人作为国内有色金属领域的权威检验检测机构，是国家重有色金属质量检验检测中心，也是有色金属检验检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的检验检测研究机构之一。发行人与矿冶领域的国内外知名企业建立了稳定的合作关系，发行人市场占有率在有色金属矿产品检验检测领域排名第一。
综上，北矿检测符合北交所的创新定位。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
发行人根据《北京证券交易所股票上市规则》的要求，结合自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择的具体上市标准：“（一）预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。
结合发行人的盈利能力、最近一次融资估值情况合理估计，预计发行人上市后的市值不
低于人民币 2 亿元；发行人 2023 年度、2024 年度净利润（扣除非经常性损益前后归属于母
公司所有者净利润孰低计量）分别为 4,166.30 万元、5,062.93 万元，最近两年净利润均不
低于 1,500 万元；发行人 2023 年、2024 年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后
归属于母公司所有者净利润孰低计量）分别为 19.25%、17.88%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%，符合上述条件。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，不存在公司治理特殊安排事项。
十二、 募集资金运用
2024 年 8 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金项目及可行性方案的议
案》。
2025 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金金额的议案》。
2025 年 7 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金金额的议案》。
本次公开发行股票所募集的资金具体投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 项目备案情况
号
北矿检测先进检测仪器研 京兴经信局备
1 发基地及检测能力建设项 14,257.97 14,257.97 [2025]95 号
目
2 补充流动资金 3,621.81 3,621.81 -
合计 17,879.78 17,879.78 -
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