公告编号：2025-014
证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：浙商证券
上海硕恩网络科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采取现场方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票。
公告编号：2025-014
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 9：30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872958 硕恩网络 2025 年 7 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司与浙商证券股份有限
1 √
公司解除持续督导协议的议案》
《关于公司与申万宏源证券承销
2 保荐有限责任公司签订持续督导 √
协议的议案》
3 《关于公司与浙商证券股份有限 √
公告编号：2025-014
公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
4 全权办理更换公司持续督导主办 √
券商相关事宜的议案》
上述议案已经公司 2025 年7月9日召开的第三届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-013)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日上午 9：20
公告编号：2025-014
（三）登记地点：上海市成都北路 500 号峻岭广场 301 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张颖 联系电话：021-63391631 邮箱：zjb@dashuoen.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件
《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海硕恩网络科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 9 日
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