公告编号：2025-027
证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州优谷新能源科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾永久先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数174,329,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号：2025-027
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
提名沈宏远、宗豪、顾永久、魏强、周留华为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 174,329,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
提名王海波、张竞文为第四届监事会监事候选人。以上监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 174,329,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-027
本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职务
姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
名称
沈宏远 董事 就任 2025-07-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
宗豪 董事 就任 2025-07-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
顾永久 董事 就任 2025-07-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
魏强 董事 就任 2025-07-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
周留华 董事 就任 2025-07-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
王海波 监事 就任 2025-07-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
张竞文 监事 就任 2025-07-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
四、备查文件
《常州优谷新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
常州优谷新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日
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