公告编号：2025-015
证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日。
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面
形式发出通知。
5.会议主持人：张文彬。
6.会议列席人员：公司监事李文勇、杨国英、殷海婷。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
公告编号：2025-015
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：
提请董事会审议《博宇科技股份有限公司关于 2025 年半年度报告》。
详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《博宇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-014)。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）博宇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
博宇科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日
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