证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长匡成效先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数67,136,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9858%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2025-050）、《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<信息披露事务制度>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司信息披露事务制度》（公告编号：2025-064）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025年 7月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-066）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,136,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
殷晓伟 董事 就任 2025 年第四次临 审议通过
2025-07-28 时股东会会议
闵祥 董事 离任 2025 年第四次临 审议通过
2025-07-28 时股东会会议
四、备查文件
1、《江苏常荣电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》。
江苏常荣电器股份有限公司
董事会
2025 年 7 
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