启明星:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-062

 证券代码：870601        证券简称：启明星        主办券商：东吴证券
              淄博启明星新材料股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

  2.会议召开方式：√现场会议  □电子通讯会议

  3.会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长张合军

  6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

  根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2025 年半年度报告》。本次半年度报告中的应收账款、其他应收款余额前五名客户名称及预付款项金额前五名供应商名称属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批

                                                                          公告编号：2025-062

表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作暂缓、豁免披露处理。
2.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

  《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                        淄博启明星新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 8 月 7 日