公告编号：2025-017
证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展集团有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司五楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马述春
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 半年度报告》
1.议案内容：
该议案详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号：2025-017
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 半年度报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
上海御康医疗发展集团有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日
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