公告编号：2025-019
证券代码：430697 证券简称：ST 宝石金 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：
本议案内容详见2025年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2025
公告编号：2025-019
年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议议事规则》，具体详见公司
于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日
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