公告编号：2025-015
证券代码：834546 证券简称：鸿冠信息 主办券商：首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长童红卫
6.会议列席人员：监事和管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根
公告编号：2025-015
据自身实际经营情况，完成了公司《2025 年半年度报告》的编制工作，详见公
司于 2025 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海鸿冠信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日
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