公告编号：2025-018
证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：苏雪萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：
具体内容详见公司于2025年8月22号在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025
公告编号：2025-018
年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况
议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
北京天大清源通信科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日
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