公告编号：2025-022
证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫治国
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
公告编号：2025-022
会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,810,265 股，占公司有表决权股份总数的 7,069%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李学春因时间原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、总工程师出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
取消监事会和监事设置，由审计委员会承担公司法规定的监事会
职责，修订公司章程。详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,810,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
公告编号：2025-022
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：
根据新修订的《公司章程》，拟对相关治理制度做相应修订。详
见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》（公告编号：2025-013 至 2025-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,810,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件
《北京首信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2025-022
北京首信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
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