升达股份:2025年第一次临时股东会会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-022

证券代码：873268        证券简称：升达股份      主办券商：中邮证券
              西安升达汽车部件股份有限公司

            2025 年第一次临时股东会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议    □电子通讯会议

    公司会议室
3.会议表决方式：

 √现场投票            □电子通讯投票

 □网络投票            □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李超
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东会的召开程序符合《公司法》《业务规则》等法律法规和规范性 法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况


                                                                          公告编号：2025-022

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李军明、段朋朋因出差缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外提供借款》

  1.议案内容：

    因业务发展需要，同时适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，在 确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向非关联方武汉精力模塑有限公司
 提供借款 600 万元人民币，用于其临时资金周转。详见公司于 2025 年 8 月 7
 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外提供借款公告》（公告编号：2025- 020）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

    《西安升达汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
                                        西安升达汽车部件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 8 月 22 日