公告编号：2025-024
证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券
广东柏亚供应链股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号：2025-024
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870848 柏亚股份 2025 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 2025 年半年度报告 √
2 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 √
3 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 √
1、审议《2025 年半年度报告》
具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东柏亚供应链股份有限公司半年度报告》的公告。
公告编号：2025-024
2、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名吴名城、林道勋、黄署、胡燕平、林惠丽为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议,任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见和公司监事会提名陈建思、林晓丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
公告编号：2025-024
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：吴佳玲
联系地址：汕头市南澳路283号柏亚日化工业园三幢402房
联系电话：0754-86708898
传真：0754-86708038
（二）会议费用：自理
五、备查文件
《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
广东柏亚供应链股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
查看PDF原文
