公告编号：2025-045
证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议召开方式为现场投票。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号：2025-045
会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10 时。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836482 京弘全 2025 年 8 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司未弥补亏损达实收股
1 √
本总额三分之一的议案》
上述议案具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总
公告编号：2025-045
额三分之一的公告》(公告编号:2025-044)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2025 年 9 月 8 日 09 时 00 分
前送达或传真至公司，信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 9 时
（三）登记地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701
四、其他
（一）会议联系方式：李娜 电话：0755- 86506939 邮箱： 469107962@qq.com（二）会议费用：与会股东的所有费用自理
公告编号：2025-045
五、备查文件
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
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