公告编号：2025-037
证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室。
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席蹇刚。
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：
根据 2025 年半年度公司实际经营情况，特编制《公司 2025 年半年度报告》。
公告编号：2025-037
具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重庆和泰润佳股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
重庆和泰润佳股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日
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