环威股份:第五届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-055

 证券代码：870487        证券简称：环威股份        主办券商：华安证券
              广东环威电线电缆股份有限公司

              第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议  □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨敬纯
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

  详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东环威电线电缆股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）。


                                                                          公告编号：2025-055

2. 回避表决情况

  本议案内容不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

  《广东环威电线电缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

                                        广东环威电线电缆股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 8 月 26 日