证券代码：874582 证券简称：上海宝丰 主办券商：华泰联合
上海宝丰机械制造股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次会议采用现场会议+电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票+电子通讯投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874582 上海宝丰 2025 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5 关于修订公司治理制度的议案 √
关于《信息披露暂缓与豁免管理制度》
6 √
的议案
7 关于公司 2025 年半年度报告的议案 √
关于新增预计2025年日常性关联交易
8 √
的议案
议案具体内容如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行
相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，
公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-028）。
3、《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司董事会制度》公告（公告编号：2025-029）。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，
公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。
5、《关于修订公司治理制度的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：
（1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）
（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）
（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）
（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）
（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）
（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）
（7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）
6、《关于<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-038）。
7、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统相关监管要求和《公司章程》的相关规定，
公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
8、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展和生产经营需要，公司新增预计 2025 年日常性关联交易，具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-039）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（联化科技股份有限公司、台州市联化进出口有限公司、彭寅生、陈飞彪、冯玉海、何春、樊小彬、蔡乐民、沈燕清、叶朝辉、南从德、陈磊、许明辉、郭希旦、陈维生、陈俊、陶国利、胡南。）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 13:00—14:00
（三）登记地点：上海宝丰机械制造股份有限公司 202 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨宇佳，联系电话：021-36160057
（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理
五、备查文件
《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
上海宝丰机械制造股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席 2025 年 9 月
15 日召开的上海宝丰机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并依照
以下指示对下列议案投票。
本单位（本人）对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以“总议案”
的表决意见为准；本单位（本人）对单项议案及单项议案内包括的子议案进行了
重复投票的，以该单项议案的表决意见为准。本单位（本人）对本次股东会表决
事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表
本单位（本人），其后果由本单位（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
表决结果
序号 表决事项 赞 成 弃 权 反 对
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司治理制度的议案
6 关于《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
7 关于公司2025年半年度报告的议案
8 关于新增预计2025年日常性关联交易的议案
注：授权委托股东应对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”，并在相应
表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为受托人可以按
自己的意思表决。
委托方签名（或加盖公章）：
委托方法定代表人（签字）：
委托方出资数额：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年9月15日
注：授
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