证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司总经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于 2025 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
新疆天物生态环保股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步完善新疆天物生态环保股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)的法人治理结构,规范公司经理层的行为,确保经理层忠实履行职责,勤勉高效地工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《新疆天物生态环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制订本细则。
第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监等。
公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施本公司董事会决议,对董事会负责。
公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名、财务总监一名、技术总监一名，协助总经理工作。
第二章 任职资格与任免程序
第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；
(二)具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法规，精通本行业的生产经营业务,熟悉相关行业业务；
(四)诚信勤勉、廉洁公正；
(五)有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。
第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。
第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,不得超过公司董事总数的二分之一。
第七条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬,不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。
第八条 公司总经理由董事长提名,由董事会聘任或解聘；副总经理由公司总经理提名,由董事会聘任或解聘。
第九条 解聘公司总经理,由董事长提出解聘建议,经董事会审查后决定；解聘公司副总经理,由总经理提出建议,经董事会审查后决定。
第十条 总经理每届任期为三年,可连聘连任。公司与总经理应签订聘任合同，明确双方权利义务关系。
第十一条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第十二条 公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行
诚信和勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经《公司章程》规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得在未经股东会同意的情况下，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金；
（六）不得违反《公司章程》的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，将公司资金借贷给他人；
（七）不得在未经股东会同意的情况下，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；
（八）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（九）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十一）不得违反《公司章程》的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)决定法律法规、规范性文件或《公司章程》规定应提交董事会、股东会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；
（九）法律、法规、规范性文件、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十四条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。
第十五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十六条 总经理因故不能履行职责时,可以指定一名副总经理代行职务。
第十七条 副总经理对总经理负责，行使下列职权：
(一)协助总经理工作，并对总经理负责；
(二)按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
(三)在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
(四)在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
(五)有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；
(六)按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；
(七)就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
(八)总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
(九)完成总经理交办的其他工作。
第十八条 财务总监是主管公司财务管理和会计工作的总负责人，行使下列职权：
(一)主管公司财务工作,对总经理负责；
(二)根据法律、法规、规范性文件和有权部门的规定,拟定公司财务会计制度并报总经理及董事会批准；
(三)根据《公司章程》有关规定,按时完成编制公司年度财务报告,并保证其真实性；
(四)按照总经理决定的分工,主管财务及其他相应的部门或工作,并承担相应责任；
(五)就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
(六)按照公司会计制度规定,对业务资金运用、费用支出进行审核,并负相应责任；
(七)定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告,并提出解决方案；
(八)沟通公司与金融机构的联系,保证正常经营所需的金融支持；
(九)完成总经理交办的其他工作。
第四章 报告制度
第十九条 总经理应当根据董事会、审计委员会要求，定期或不定期向董事
会、审计委员会报告工作，包括但不限于：
(一)公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对策；
(二)公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
(三)公司重大合同的签署和履行情况；
(四)董事会决议通过的投资项目、聚集资金项目进展情况；
(五)资产购买和处置事项；
(六)资产运用和经营盈亏情况；
(七)经济合同、资产运用及公司生产经营过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
(八)其他董事会授权事项的实施情况；
(九)总经理认为需要报告的其他情况。
总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第二十条 在董事会闭会期间,总经理应经常就公司生产经营和资产运作等
日常工作向董事长报告工作。
第二十一条 董事会或审计委员会认为必要时,可要求总经理报告工作,总经理应在接到通知后 5 日内按董事会或审计委员会的要求报告工作。
第五章 总经理办公会
第二十二条 总经理定期主持召开总经理办公会,研究决定公司生产、经营、
管理中的重大问题,审定公司的经济合同。
第二十三条 总经理办公会议分常会和临时会议,讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。总经理办公会会议议题通常包括：
(一)制定具体贯彻股东会、董事会决议的措施和办法；
(二)拟定公司经营管理和重大投资(收购、出售资产)计划方案；
(三)拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、公司资产用以抵押融资的方案；
(四)拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
(五)拟定公司内部管理机构设置及调整方案；
(六)拟定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
(七)制(修)定公司基本管理制度、具体规章；
(八)决定涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
(九)听取部门和分支机构负责人的述职报告；
(十)总经理认为需要研究解决的其他重要事项。
第二十四条 总经理办公会组成人员：总经理、副总经理、财务负责人和其他总经理认为需要参加的人员。
第二十五条 总经理办公会议常会每月召开一次,有下列情形之一的,总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议：
(一)董事长提出时；
(二)总经理认为必要时；
(三)有重要经营事项必须立即决定时；
(四)有突发性事件发生时。
第二十六条 总经理决定召开总经理办公会议,由总经理办公室负责于会议
前一天发出通知。
第二十七条 总经理办公会议通知,通常应说明下列内容：
(一)会议名称；
(二)会议时间；
(三)会议地点；
(四)出席会议人员；
(五)会议审议事项。
第二十八条 总经理办公会由总经理主持,总经理因故不能主持会议时,可指定一名副总经理主持会议。
第二十九条 总经理办公会议对所议事项应做出决定。总经理办公会应对所议事项进行充分讨论,由总经理做出决定。非由总经理主持会议时,主持人应将会议情况报告总经理,由总经理做出决定。
第三十条 总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录。会议纪要内容主要包括：
(一)会议名称；
(二)会议时间；
(三)会议地点；
(四)出席会议人员；
(五)会议议程；
(六)
查看PDF原文
