公告编号：2025-022
证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号：2025-022
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9：00-12：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873078 津裕电业 2025 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《拟修订公司章程》 √
《关于修订<股东会议事规则>的
2 √
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
3 √
议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的 √
公告编号：2025-022
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
5 √
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
6 √
的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>
7 √
的议案》
详见公司于2025年8月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证外，还需持有授权委托书及代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8：30-9：00
（三）登记地点：天津津裕电业股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：皮媛媛；电话：022-26264688 ；邮箱：pyy@tj-jy.com
公告编号：2025-022
（二）会议费用：交通和住宿费用由参会股东自理
五、备查文件
1、《天津津裕电业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《天津津裕电业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
天津津裕电业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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