志成股份:第四届董事会第八次会议决议

                                                                          公告编号：2025-016

 证券代码：833816        证券简称：志成股份        主办券商：国元证券
            安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

  2.会议召开方式：√现场会议  □电子通讯会议

  3.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）D 座 7 层会议室

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
  5.会议主持人：陆玮

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

    符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

    议案的具体内容详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股 份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。


                                                                          公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
 （一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议》。

                                  安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 8 月 27 日