公告编号：2025-022
证券代码：834643 证券简称：代客思 主办券商：东吴证券
深圳市代客思机器人股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：李少珂
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市代客思机器人股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：
公告编号：2025-022
具体内容详见于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：
公 司 未 分 配 利 润 金 额 为 -75,160,972.98 元 ， 公 司 实 收 股 本 为
31,988,484.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本，净资产为-1,751,167.94 元。2.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：
提请于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。
2.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
公告编号：2025-022
深圳市代客思机器人股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
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