公告编号：2025-024
证券代码：834643 证券简称：代客思 主办券商：东吴证券
深圳市代客思机器人股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次会议采用现场+电子通讯投票的方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场+电子通讯投票方式表决。
公告编号：2025-024
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834643 代客思 2025 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司未弥补亏损超过实收
1 √
股本总额的议案》
（1） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
公 司 未 分 配 利 润 金 额 为 -75,160,972.98 元 ， 公 司 实 收 股 本 为
31,988,484.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本，净资产为-1,751,167.94 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2025-024
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东出席会议应持本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表 人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日 9:30-10:00
（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业
园 F 栋一楼 111 号
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：练怡萍
联系电话：18902483506
地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111
（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
深圳市代客思机器人股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
公告编号：2025-024
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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