事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第二十五条 总经理决定召开总经理办公会议，由总经理本人或其助理负责
于会议前一天发出通知。
第二十六条 总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议审议事项。
第二十七条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可
指定一名副总经理主持会议。
第二十八条 总经理办公会议对所议事项应做出决定。总经理办公会应对所
议事项进行充分讨论，由总经理做出决定。非由总经理主持会议时，主持人应将会议情况报告总经理，由总经理做出决定。
第二十九条 总经理办公会由总经理指派专人做好会议记录。会议纪要内容
主要包括：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议议程；
（六）会议发言内容；
（七）会议决定；
（八）与会人员签字；
（九）会议记录员签字。
第三十条 会议记录由总经理办公室保存，在公司存续期内，一般至少保存
5 年。
第三十一条 总经理办公会议对所议事项做出决定后，由总经理负责领导、
组织实施。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第三十二条 总经理的绩效评价由董事会负责组织考核，给予奖励。奖励可
采用以下几种形式：
(一) 现金奖励；
(二) 实物奖励；
(三) 红股奖励；
(四) 其他奖励。
第三十三条 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考
核指标完成情况进行发放。
第三十四条 总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，公司应当聘请具
有法定资格的会计师事务所，会同本公司内部审计部门共同对总经理进行离任审计，并形成专项报告后提交公司董事会。
第三十五条 总经理违反法律、行政法规，或因工作失职致使公司遭受损失，
应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章 附 则
第三十六条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十七条 本细则由公司董事会负责解释，由董事会负责修改。
第三十八条 本《细则》自公司董事会审议通过之日起生效实施。
广东远华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
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