盛达科技:2025年第二次临时股东会会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-049

证券代码：872170          证券简称：盛达科技      主办券商：华福证券
                黑龙江盛达科技股份有限公司

            2025 年第二次临时股东会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议    □电子通讯会议

  会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

 √现场投票            □电子通讯投票

 □网络投票            □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高志刚
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数66,702,153 股，占公司有表决权股份总数的 82.3483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-049

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

  1.议案内容：

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款作出修订。

  具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-045）。

  2.议案表决结果：

    普通股同意股数 66,702,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>等内部治理制度的议案》

  1.议案内容：

  公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司的相关制度进行修订：

  2.1《股东会制度》（公告编号：2025-026）

  2.2《董事会制度》（公告编号：2025-027）

  2.3《对外投资管理制度>》（公告编号：2025-030）

  2.4《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）


                                                                          公告编号：2025-049

  2.5《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

  2.6《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）

  2.7《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）

  2.8《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）

  2.9《独立董事制度》（公告编号：2025-036）

  2.10《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-037）

  2.11《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）

  2.议案表决结果：

    普通股同意股数 66,702,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

  1.议案内容：

  根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟选举董事高志刚执行公司事务，并担任法定代表人，任期自公司股东会审议通过新修订的《公司章程》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

  2.议案表决结果：

    普通股同意股数 23,514,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东高志刚、郭宏宇回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

  1.议案内容：

  公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实

                                                                          公告编号：2025-049

际情况，拟对公司的相关制度进行修订：

  《监事会制度》（公告编号：2025-028）

  2.议案表决结果：

    普通股同意股数 66,702,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

  《黑龙江盛达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

                                          黑龙江盛达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 9 月 8 日