曦望文化:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告

                                                                          公告编号：2025-039

 证券代码：871168        证券简称：曦望文化        主办券商：东兴证券
              广州曦望文化传播股份有限公司

        关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

  本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

  本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

  √现场会议  □电子通讯会议

  本次股东会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

    √现场投票          □电子通讯投票

    □网络投票          □其他方式投票


                                                                          公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

  1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            871168          曦望文化    2025 年 9 月 22 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

                                                  投票股东类型

 议案编号              议案名称

                                                  普通股股东

非累积投票议案

    1      《关于修订<公司章程>的议案》              √

            《关于修订股东会议事规则等内

    2                                                  √

            部治理制度的议案》

            《关于修订<监事会议事规则>的

    3                                                  √

            议案》


                                                                          公告编号：2025-039

  议案 1：新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理
委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

  具体详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-038）。

  议案 2：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》《对外投资管理制度》等治理制度。

  具体详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）、《广州曦望文化传播股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）、《广州曦望文化传播股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《广州曦望文化传播股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《广州曦望文化传播股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《广州曦望文化传播股份有限公司信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-037）、《广州曦望文化传播股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

  议案 3：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

  具体详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于监事会制度》（公告编号：2025-033）

  上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；


                                                                          公告编号：2025-039

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案不存在关联股东回避表决议案；

  上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 29 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广州市海珠区江南大道中路大松岗 5 号自编 3314 号房
四、其他
（一）会议联系方式：如下

  联系人：杨婷

  联系电话：020-84539075

  联系邮箱：hong@hopepr.cn

  联系地址：广州市海珠区江南大道中路大松岗 5 号自编 3314 号房

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理
五、备查文件

  《广州曦望文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                  广州曦望文化传播股份有限公司董事会
                                                      2025 年 9 月 9 日