广东威林:2025年第三次临时股东会会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-055

证券代码：839085      证券简称：广东威林        主办券商：太平洋证券
                广东威林科技股份有限公司

            2025 年第三次临时股东会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议    √电子通讯会议

  会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

 √现场投票            √电子通讯投票

 □网络投票            □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶景浓
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东会会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,345,435 股，占公司有表决权股份总数的 65.2966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2025-055

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

  1.议案内容：

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

  具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 38,345,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
  1.议案内容：

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：


                                                                          公告编号：2025-055

  （1）《关于修订<公司董事会制度>的议案》；

  （2）《关于修订<公司监事会制度>的议案》；

  （3）《关于修订<公司股东会制度>的议案》；

  （4）《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

  （5）《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

  （6）《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

  （7）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

  （8）《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

  （9）《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》；

  （10）《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》。

  具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）、《广东威林科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-042）、《广东威林科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-043）、《广东威林科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）、《广东威林科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）、《广东威林科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）、《广东威林科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《广东威林科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）、《广东威林科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-049）、《广东威林科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 38,345,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件


                                                                    公告编号：2025-055

《广东威林科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

                                        广东威林科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2025 年 9 月 10 日