证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议通过现场召开
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑亦铎
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数81,170,036 股，占公司有表决权股份总数的 90.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,170,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.19%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度》
1.议案内容：
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对相关公司治理制度文件进行调整，具体修订制度如下：
（1）修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-021）
（2）修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）
（3）修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-023）
（4）修订公司《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）
（5）修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）
（6）修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）
（7）修订公司《承诺管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）
（8）修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）
（9）修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）
（10）修订公司《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）
（11）修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理
制度》（公告编号：2025-031）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,170,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.19%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《拟制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>》
1.议案内容：
为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,170,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.19%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《浙江瑞邦药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
浙江瑞邦药业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日
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