公告编号：2025-053
证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
山东中控智联科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
山东省青岛市市北区四流南路 4 号乙的会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑妮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-053
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截止 2025 年 6 月 30 日，山东中控智联科技股份有限公司财务报表未分配利
润 累 计 金 额 -8,725,190.57 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
12,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-053
不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律法规，对公司章程的相关条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：
为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对以下尚需提交股东会审议的相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《对外借款制度》；（4）《关联交易管理办法》。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-053
普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件
《山东中控智联科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》
山东中控智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日
查看PDF原文
